什么是圣基茨背景调查？哪些人适合移民圣基茨？

什么是圣基茨背景调查？哪些人适合移民圣基茨？—华安海外

      一. 圣基茨移民背景调查主要内容有哪些?

      圣基茨当局自2015年后就开始对投资入籍计划CBI实施更加严格的尽职调查，当局认为这一流程是必须的，有助于防止不受欢迎的参与者被授予公民身份。该过程主要包括如下阶段：

      1. 代理机构的审核

      圣基茨护照是不能直接通过官方办理的，官方将办理的具体事宜交给授权的代理机构。经过认证的CBI代理将使用可信赖的工具，比如World Check 或者 World Compliance对申请者进行高级背景调查，这样的操作模式已经成为所有授权代理机构的通用做法。一旦对所有内容完成审查，申请材料将转到圣基茨和尼维斯的服务提供商，然后他们将向CIU（Nevis Citizenship by Investment Unit）提交申请和尽职调查报告。

      2. 国际尽职调查公司

      随后，CIU将检查文件，一旦相关材料通过“文件测试”，信息将被转发给国际尽职调查公司。圣基茨和尼维斯当局与六家公司进行合作，主要包括IPSA International，S-RM（主要提供商业调查，风险管理，网络安全服务）, Thomson Reuters以及BDO Consulting。

      尽职调查公司随后将相关信息与各种制裁名单，社交媒体和其他媒体渠道内容进行交叉对比，以查申请者是否存在一些负面信息。此外关于申请者居住地，职业，公用事业（水/电）报告，教育历史，银行对账单和资金流量等相关材料也会被仔细审查。

      比如，如果申请者表明其账户中有一百万美元，那么实际数量是否真的如此，这些钱到底是来自哪里？根据申请者的职业和经商情况，这百万美元是否和收入相匹配？相关调查会进行的非常详细和彻底，一旦发现任何的不一致，都会要求申请者提供额外的信息。

      3. CIU最后的核查

      所有的材料审查完成之后，文件会再次回到CIU，当局会综合各方的意见做出是否批准申请者投资的决定。虽然这一过程看起来有点麻烦，但这是必须的，否则不仅会破坏圣基茨国家的声誉，也会导致其护照含金量的下降。

      圣基茨护照项目对申请者资质审查较为严格，这样不仅有利于当地社会的安定和谐，而且还有利于维护圣基茨护照的含金量。不过申请者也不用过于担心，只要能够提供相关的证明文件，办理圣基茨护照的成功率是很高的。

      二. 圣基茨护照适合哪些人群？

      1. 高净值圈层：实现全球财富配置和税务规划；

      2. 高端商旅层：省去办理签证时间，为飞往世界各地经商、开会、旅游、度假提供便利；

      3. 精英教育群体：与国际教育接轨，为申请进入国际一流学校提供便利条件；

      4. 畅享生活群体：提供转换、改变生活环境的新机会；

      5. 全球化发展企业：实现企业全球发展，为国际业务提供更多便利。